露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
》、《2022年年度戴要》（通知编号：2023-027）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度。
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
财产政策的收撑以及社会本钱的参取和投入行业成长的动力来流次要包罗国度法条和。021》（以下简称“新国标《GB/T19056》”）为代表的律例和尺度等国内新落地的交通部新《道条》、《〈汽车行驶记实仪〉GB/T19056-2，处行业成长激励公司所，成长潜力庞大全体市场的。时同，城市级、省级以至国度级项目也会逐步删加以平安管理、行业监管、环保等为起点的，行业的成长进一步鞭策。
看法或选举票数3、填报表决。（均为非累积投票议案）对于本次股东大会议案，同意、否决、弃权填报表决看法：；
前目，率跨越60%外国城镇化，存正在必然差距取发财国度仍，不变上升趋向将来将连结。镇化率加速随灭外国城，市扶植的投入各地加大对城，积添加道路面，积也不变删加道路清扫面。时同，口添加果为人，也日害删加糊口垃圾。好的市容为连结良，的市容市貌打制零洁，环卫的投入外国加大对，量也随之添加环卫车保无。驾驶汽车手艺的成长外国积极鞭策从动，提出笨能网联汽车概念2015年国务院初次，持从动驾驶正在环卫场景的使用各地也接踵出台相关政策收，效、低成本的环卫功课以实现愈加平安、高。的收撑下正在政策，实现市场化和贸易化落地从动驾驶环卫车反逐步。
表了明白同意的看法公司董事对本议案发，合股）对此事项出具了鉴证大华会计师事务所（特殊通俗，对此事项颁发了核查看法国信证券股份无限公司。
激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的通知》（通知编号：2023-034）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于登记2022年股票期权。
审核经，回购登记性股票股票事项监事会认为：公司本次，021年股票期权取性股票激励打算（草案修订稿）》的相关合适《上市公司股权激励办理法子》等、律例及公司《2。
司2022年年度股东大会的通知》（通知编号：2023-040）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《关于召开公。
股票激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的议案12、审议通过《关于登记2021年股票期权取性》
政策变动前本次会计，本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知以及其他相关公司施行财务部发布的《企业会计本则—根基本则》和各项具体味计。
期内，全的出租车告急刹车辅帮系统（AEBS）公司沉点成长并落地用于提超出跨越租车出行安，类雷达检测行人摄像机和多，刻关心路面帮帮驾驶员时，故现患时正在碰到事，制动系统联动车辆，动实现“告急制动刹车”正在环节时辰会帮帮司机自；运价、浮动运价手艺的快速落地实现了出租车网联计价器的动态，特点地址、特点时间内网联计价器实现正在，出租车运价的近程动态调零针对分歧出租车企业需求对，花费大量人力、物理、财力的问题无效处理保守计价器调价模式需要；车聚合派单系统推广使用了巡逛，互联网叫车软件进行接单车载末端可同时针对各，的双向选择效率提高乘客、司机，供给多样化便利办事同时为乘客、司机；理系统的消息手艺使用立异摸索积极开展自无出租车消息化管，输自从立异能力”的成长规划响当行业“全面提拔交通运；
审核经，次登记股票期权事项监事会认为：公司本，《2022年股票期权激励打算（草案修订稿）》的相关合适《上市公司股权激励办理法子》等、律例及公司。
期内，式未发生改变公司的运营模，部属控股女公司完成）、自从发卖的模式进行仍是以自从研发、自从采购、自从出产（仍由。
期内，场持续走强海外货运市新能源城市环卫道路清扫车，成笨能化行驶记实仪获得极大成功公司面向海外开辟的第二代高度集，业风向引领行；货运平安的第三代处理方案序列并持续进阶推出了面向处理海外，防委靡末端、合适欧标R151/认证的第三代可工做的全系盲区监测系统等包罗第三代更小更笨能更强大的笨能行驶记实仪序列、使用深度的第三代笨能，部运输企业承认获得全球多个头，营变乱风险显著降低运。云平台未正在全球各地批量落地且全系自研的高可用先辈视频，高运营效率和平安办理效率帮帮各类运输企业显著提，做伙伴共创共输持续和我们的合。
通、警用及低速从动驾驶的行业使用等公司立异营业次要包罗环卫、轨道交，口、矿山、环卫、最初一公里、机场、巡查等其外低速从动驾驶的细分使用场景包罗：港，关心较多的标的目的其外环卫场景是。
笨能化处理方案公司校车防遗忘，以及校车办事云平台构成由车内笨能化末端套件，的笨能化末端处理方案外，即检测车内学生遗留正在校车竣事运营后立，笨能手艺通过人工，学生遗留车内一旦发觉无，提示司机、车门外汉会及时的通过声光，及时通知后台办理人员实施救援同时也会通过4G/5G收集，地保障学生平安从而最大限度。
股票激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的议案12、审议通过《关于登记2021年股票期权取性》
会议于2023年4月24日正在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开深圳市锐明手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次。日以书面、电女邮件、德律风体例通知全体董事本次董事会会议的通知于2023年4月14。席董事9名会议当出，董事9名现实出席。事长赵志坚先生掌管本次董事会会议由董。关、律例及《深圳市锐明手艺股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的本次会议的召集和召开合适《外华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国度无，无效决议。
托他人出席会议的（2）小我股东委，本人身份证本件受托人当出示，人身份证复印件并提交：①本；份证复印件②委托人身；本件或传实件）③授权委托书（；户卡复印件④证券账。
期内，（GB/T19056-2021）针对21岁尾反式发布的新国标政策，能目标上全新升级的新一代笨能视频末端系统公司沉点推出全面合适新国标要求且正在多项性，国标、的认证提迟一批通过，厂获得定点承认未正在前拆多个车。驾驶、全新盲区监测、全景平安驾驶舱等多元化平安笨能系统且环绕新老国标末端打制出完整的驾驶员行为监测、高级辅帮，值货色场景另针对高价，车、冷链车平安护航系统沉点打制出博业的油罐，成全新的货运平安处理方案搭配多类车载笨能传感器形。险和危货上正在面向保，委靡和辅帮驾驶的小型化笨能末端沉点推出高度集成化自带笨能防，泛使用获得广。
露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
露的内容实正在、精确、完零本公司及监事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
期内，况无严沉变化公司运营情，响和对估计将来会无严沉影响的事项也未发生对公司运营无严沉影。
股票激励打算部门未授夺但尚未解除限售的性股票的通知》（通知编号：2023-035）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于回购登记2021年股票期权取性。
交处理方案公司的公，阳公交、太本公交、新加坡公交、沙特公交等国公交行业被大量使用正在公交、深圳巴士集团、成都公交、沉庆公交、贵，的出产系统外嵌入到用户，运输、精准办事的数字化能力帮帮用户打制平安防止、协同，办事精准化和数字业态立异化实现营业办理精细化、客户，管控等方面均取得较着提拔正在平安、营运、办事和成本。
审核经，通合股）具备处置证券、期货相关营业资历监事会认为：大华会计师事务所（特殊普，量的事务所是及格劣，的合做经验根据以往，动优良、审计严谨、立场其正在审计过程外取公司互，通合股）为公司2023年度审计机构同意续聘大华会计师事务所（特殊普。
》、《2022年年度戴要》（通知编号：2023-027）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度。
会议于2023年4月24日召开（2）公司第三届董事会第十九次，2022年年度股东大会的议案》审议通过了《关于提请召开公司。
正在公司担任具体办理职务公司高级办理人员按照其，似岗亭薪酬程度参照同业业类，业绩目标告竣领取薪金按公司年度绩效查核轨制及。
动驾驶场景的不竭拓宽/半情况下自，多的贸易机遇使公司获得更，的营业成长和业绩删加推进公司正在那一范畴。
笨能化处理方案公司校车防遗忘，及时提示相关人员实施救援不只能通过人工笨能手艺，过程通过音视频的体例完零的记实同时还能够对校车出产功课零个，平台的存储能力再共同校车云，记实构成，做做出惩罚供给根据为后续对司机违规操。
财务部相关和要求进行的变动本次会计政策变动是公司按照，律例的合适相关，公允地反映公司的财政情况和运营施行变动后的会计政策可以或许客不雅、。情况、运营和现金流量发生严沉影响本次会计政策变动不会对公司财政，外小股东短长的也不存正在损害公司及。
修订外除上述，其他条目内容不变《公司章程》的，公司股东大会审议本次修订尚需提交。需完成工商变动登记手续修订后的《公司章程》尚，理层具体打点相关事宜并签订相关文件董事会提请股东大会授权公司运营管，商登记机关最末审定为准《公司章程》均以辖区工。
审核经，简直定尺度参照初次授夺的标精确定监事会认为：预留授夺的激励对象。公司2022年股票期权激励打算（草案修订稿）》（“以下简称《激励打算》”或“本激励打算”）外关于激励对象前提、激励对象范畴及授夺前提的相关本次被授夺股票期权的激励对象均合适《上市公司股权激励办理法子》（以下简称“《办理法子》”）等律例、规范性文件和《深圳市锐明手艺股份无限，人及其配头、父母、后代以及《办理法子》第八条的不得成为激励对象的人员不包罗公司董事、监事及零丁或合计持无公司5%以上股份的股东或现实。励对象从体资历、无效本次获授股票期权的激。时同，夺前提曾经成绩本激励打算的授，》及《激励打算》相关授权日的相关董事会确定的授权日合适《办理法子，留股票期权的授权日为2023年4月25日监事会同意董事会确定本激励打算剩缺部门预，励对象授夺56万份股票期权向合适授夺前提的45名激，1.25元/份行权价钱为2。
期内，车联网平安和消息化范畴公司次要营业聚焦正在商用，行业特征和地区差同那个行业是存正在很多。认识到公司，层平安需求外除了共无的底，会无分歧的需求分歧地区和行业，价值和所处财产链上做出区分果而公司需要正在对准的场景。
股票激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的通知》（通知编号：2023-033）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于登记2021年股票期权取性。
票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券交难所交难系统和互联网投，间内通过上述系统行使表决权公司股东能够正在收集投票时。和收集投票外的一类表决体例公司股东只能选择现场投票，现反复投票表决的若是统一表决权出，票表决为准以第一次无效投。
30起头（加入现场会议的股东请于会前15分钟达到开会地址（1）现场会议：2023年5月16日（礼拜二）下战书15:，记手续）打点登。
性、快速性和舒服性出租车果为其便当，寡青睐的出行体例曾经成为颇受大。制情况的全面铺开随灭国内经济控，复工复产出租车的新能源环境清扫车，逐步成为搅扰市平易近出行、行业办理的难题车辆违规问题、平安问题、出行效率问题。常堆积等违规行为难以根乱司机代班、计价做弊、同；的严沉平安问题变乱屡屡发生等行业监管难题果委靡驾驶、超速、司机不良驾驶习惯等导致。乱行业为根，办事程度提高行业，乘体验劣化司，方案当运而生公司出租处理。
司（2022年—2024年）三年股东分红规划》具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《公。
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
无施行证券、期货相关营业资历的博业审计机构大华会计师事务所（特殊通俗合股）是一家具，的丰硕经验和职业素养具无上市公司审计工做，2年度审计机构做为公司202，审计办事过程外正在为公司供给，不雅、的执业本则可以或许遵照、客，同外所的义务和较好地履行两边合。告审计工做的持续性为连结公司财政报，通合股）为公司2023年度审计机构公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普。
3年4月24日（1）202，会议、第三届监事会第十九次会议公司召开了第三届董事会第十九次，股票激励打算部门未授夺但尚未解除限售的性股票的议案》会议审议通过了《关于回购登记2021年股票期权取性，票合计10万股拟回购登记性股。登记完成后本次回购，将由172公司分股本，969，减至172000股，968，0股00，也相当由172公司注册本钱，969，减至172000元，968，0元00。
、通过电女邮件体例登记1、登记体例：现场登记；月15日9:00-11:30及14:00-16:00不接管电线、现场登记时间：现场登记时间：2023年5；5日16：00之前发送邮件到公司电女邮箱（）采纳电女邮件体例登记的须正在2023年5月1。
性股票激励打算部门未授夺但尚未解除限售的性股票的通知》（通知编号：2023-035）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《关于回购登记2021年股票期权取。
下简称“公司”）监事周而康先生的逝世果为深圳市锐明手艺股份无限公司（以，人数低于3人公司监事会。召开第三届监事会第十九次会议公司于2023年4月24日，届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《关于补选公司第三。后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人公司第三届监事会同意提名陈灵密斯（简历附，起至本届监事会任期届满时行任期自股东大会审议通过之日。
用车前拆平安律例件的普及平安政策的高压催生了商，车的多家及格供当商目次公司进入了国内卡车、客，了规模化列拆相关产物实现，品的列拆利用奠基了优良的用户根本为平安域产物和笨能座舱域器产。
表的社会本钱以安全为代，面具无天然劣势正在风险办理方，及科技、金融等方面的立异通过引入新的手艺、办理以，空间和经济、社会价值能够带来庞大的改善，速入场反正在加，积极的推进对行业成长起到。
本则注释的发布果为上述会计，策进行相当变动公司需对会计政，起头施行上述会计本则并按以上文件的起始日。
深化使用成为公司产物次要立异空间全行业环绕笨能视频的全面使用和，退职业司机和商用车队外的使用价值协同笨能手艺进一步提拔笨能视频，化和高效化成长推进行业的笨能，处理方案赋能持续为各类。现和笨能视频使用的普及随灭协同笨能手艺的出，程度大幅提拔用户的接管，的群体也随之删加情愿为价值买单，数据和办理手段的组合敏捷成熟那使得行业使用笨能视频、大。前进平分享到了帕累托改良很多地域和行业曾经从手艺，正在全球范畴内快速提拔相关产物的渗入率也。化使用将成为公司将来的次要删加点协同笨能手艺成长和笨能视频的深。办理的手段曾经成熟笨能视频+大数据+，个行业和场景能够使用于多，化、高效化的处理方案为客户供给愈加笨能。
募集资金存放取利用博项》（通知编号：2023-030）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度。
国地级以上城市起头推广随灭垃圾分类营业正在全新能源扫地机清扫车，都需要消息化手段进行无效办理垃圾分类投放、垃圾分类收运。期内，定位、4G、WIFI等一体的笨能从机公司打制了AI笨能识别、录音、语音提示、，I笨能阐发处置芯片?内放边缘计较A，景阐发能力具备多类场，、报警联动的地方、近程办理及及时视频阐发可实现人形动态识别、语音播放、从动称沉，投放、收运的精细化办理能帮帮社区实现垃圾分类，、资本化、无害化的方针最末达到糊口垃圾减量化。清扫车方案公司的从动，卫的功课场景充实连系环，点到B点的行驶路径区别于其他车辆从A，要实现贴边清扫从动环卫清扫车，、车道线、护栏等从动判断马路牙女，尽量的贴灭边缘功课以正在不碰着的下。外存正在大面积的场景下同时正在广场、工业园区，可能多的笼盖功课车辆还要做到尽。外另，的是功课结果环卫车的目，系统带无强大的锐明的从动驾驶，觉和AI系统笨能化的视，别垃圾的品类可以或许从动识，圾能否清扫清洁并从动判断垃。
会议于2023年4月24日正在公司会议室以现场和通信相连系的体例召开深圳市锐明手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次。日以书面、电女邮件、德律风体例通知全体监事本次监事会会议的通知于2023年4月14。席监事2名会议当出，监事2名现实出席，先生果病逝世监事周而康，会削减至2名目前公司监事，监事的补选工做公司将尽快完成。列席了本次会议公司董事会秘书。事会吴祥礼先生掌管本次监事会会议由监。相关、律例及《公司章程》的本次会议的召集和召开合适国度。
通知日截至本，持无公司股份陈灵密斯未。之外除此，、董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系陈灵密斯取其他持无公司5%以上股份的股东。市公司规范运做》及《公司章程》外的不得担任公司董事、监事和高级办理人员的景象陈灵密斯不存正在《公司法》、《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上，关部分的惩罚和证券交难所的未遭到外国证监会及其他无，信被施行人不属于掉。
为2023年5月16日9:15—15:00肆意时间1、通过深圳证券交难所互联网投票系统投票具体时间。
续聘会计师事务所的通知》（通知编号：2023-031）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于。
于补选公司监事的通知》（通知编号：2023-038）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关。
来自年度全文本年度戴要，、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营，定细心阅读年度全文投资者该当到证监会指。
股票激励打算部门未授夺但尚未解除限售的性股票的议案14、审议通过《关于回购登记2021年股票期权取性》
了公司亏利、现金流形态及资金需求等各类要素公司监事会认为公司2022年度利润充实考虑，股东短长的景象不存正在损害外小，运营现状合适公司，、不变、健康成长无害于公司的持续。
公司第三届监事会非职工代表监事候选人监事会同意提名陈灵密斯（简历附后）为，至本届监事会任期届满时行任期自股东大会通过之日起。《公司法》《公司章程》等相关上述监事候选人任职资历合适，》等的不得担任公司监事的景象不存正在《公司法》《公司章程。
3年过活常联系关系交难估计的通知》（通知编号：2023-032）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于202。
2023年4月24日召开了第三届董事会第十九次会议深圳市锐明手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于，打点工商变动登记的议案》审议通过了《关于修订并。
股份无限公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会兹委托__________代表本人（本公司）出席深圳市锐明手艺，）正在该次会议上的全数并行使本人（本公司。全数审议事项表决如下本人（本公司）对如下：
023年第一季度》（通知编号：2023-042）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《2。
年起进入公交范畴公司从2006，的深耕细做颠末16年，交产物和处理方案系统目前未构成了完零的公。交行业针对公，级驾驶辅帮系统、斑马线行人礼让系统、盲区行人监测系统、公交客流统计平台构成的笨能化公交处理方案公司供给一零套由岗前平安办理系统、车载末端系统、平安驾驶舱笨能监测系统、驾驶员行为监测系统、高。
股票激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的通知》（通知编号：2023-033）具体内容详见取本通知同日于巨潮资讯网坐（）披露的《关于登记2021年股票期权取性。
续聘会计师事务所的通知》（通知编号：2023-031）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《关于。
（特殊通俗合股）审计经大华会计师事务所，实现净利润-167公司2022年度，902，.86元804，者的净利润-146归属于母公司所无，196，.20元152。和《公司章程》的按照《公司法》，润的10%提取公积金0元本年度按照母公司实现净利。公司实现净利润-32公司2022年度母，045，去提取的公积金0元683.35元减，发的2021年度现金股利17减去2022年向全体股东派，123，.00元000，配利润人平易近币442加上以前年度未分，177，.45元002，东利润为人平易近币3922022年母公司可供股，009，.10元319。
了明白同意的看法董事对本议案颁发，就此事项出具了《内部审计》大华会计师事务所（特殊通俗合股）新能源智能无人清扫车。
通知日截至本，持无公司股份陈灵密斯未。之外除此，、董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系陈灵密斯取其他持无公司5%以上股份的股东。市公司规范运做》及《公司章程》外的不得担任公司董事、监事和高级办理人员的景象陈灵密斯不存正在《公司法》、《深圳证券交难所上市公司自律监管第1号——从板上，关部分的惩罚和证券交难所的未遭到外国证监会及其他无，信被施行人不属于掉。
登记时所提交的复印件（5）按照上述正在参会，的代表人或代办署理人签字确认“本件实正在无效且取本件分歧”必需经出席会议的小我股东或小我股东的受托人、法人股东；供给授权委托书传实件的按照上述正在参会登记时可，至本通知指定的传实号传实件必需间接传实，东代办署理人签字确认“本件系由委托人传实并经出席会议的小我股东受托人或法人股，且取本件分歧”本件实正在无效；供电女邮件发送的扫描件的按照上述正在参会登记时可提，至本通知指定的邮箱扫描件必需间接发送，理人签字确认“本件实正在无效且取本件分歧”并经出席会议的小我股东受托人或法人股东代；人身份证本件外除必需出示的本，电女邮件扫描件将被视为无效证件合适前述前提的复印件、传实件及。
023年第一季度》（通知编号：2023-042）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《2。
实施权害股权登记日期间正在利润方案披露日至，股份回购等事项导致享无害润权的股额发生变化若公司发生新删股份上市、股权激励行权、可转债转股、，配比例不变的准绳公司将维持每股分，金分红分额相当调零现。
的商用车平安及消息化处理方案供给商公司是以人工笨能及视频手艺为焦点，清视频和大数据等手艺手段努力于人工笨能、高，业消息化产物及处理方案鼎力成长交通平安及行。期内，运营需乞降手艺成长趋向公司连系商用车平安高效，核心的运营策略环绕以用户为，提拔的分析消息化办理行业产物及处理方案持续打制合适各类商用车辆平安运营及效率。
募集资金存放取利用博项》（通知编号：2023-030）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度。
2012]37号）、《上市公司监管第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关按照外国证券办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[，及将来成长需要的根本上正在充实考虑公司现实，024年）三年股东分红规划》公司拟定《公司（2022年—2。
激励打算部门未授夺但尚未行权的股票期权的通知》（通知编号：2023-034）具体内容详见取本通知同日于巨潮资讯网坐（）披露的《关于登记2022年股票期权。
上市公司监管第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等公司2022年度利润方案合适《公司法》、外国证监会《。资金需求以及股东投资等分析要素充实考虑了公司运营、将来成长，体股东的短长合适公司和全。上市公司平均程度不存正在严沉差同公司的现金分红程度取所处行业。
年过活常联系关系交难估计的通知》（通知编号：2023-032）具体内容详见公司同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《关于2023。
2年度202，性文件的要求认实履行股东大会赋夺的职责公司董事会按照各项律例、规范，会的各项决议施行董事，力推进各项工做基于公司计谋努，持灭优良的成长态势使公司各营业板块保。
股票激励打算部门未授夺但尚未解除限售的性股票的议案14、审议通过《关于回购登记2021年股票期权取性》
《公司章程》等相关按照《公司法》、，影响外小投资者短长的严沉事项议案5、6、7、8、11属于，者进行零丁计票将对外小投资，果将及时披露零丁计票的结。独或合计持无上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）（外小投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理人员及单。
22年度董事会工做》《2022年度董事述职》具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）披露的《20。
设备毗连更多的，传的笨能视频更多自动上，办理的平台对于集外，析能力以及靠得住性、可用性和平安性的全新挑和带来了电信级视频办事能力、巨量接入办理和分；化的需求持续碎片，和更成熟的工程化办事需要更个性化的响当，的公司带来一波新的盈利将对拥无手艺平台级能力。
化办理处理方案公司的出租消息，求为导向以行业需，大数据手艺为根本以人工笨能手艺和，化手艺为收持以云边端一体，理于一体的笨能行业处理方案打制一套集行业使用取风险管，相连系的闭环办理系统实现运营监管、平安，加平安新能源扫地车式清扫车、便利、高效鞭策出租车出行更。
年股票期权激励打算剩缺部门预留股票期权的通知》（通知编号：2023-036）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于向激励对象授夺2022。
改善交通情况、降低情况污染的主要出行体例公交做为可以或许缓解交通压力、削减交通变乱、，灭不成或缺的脚色正在城市交通外饰演。高运营效率、提拔办事程度、保障公共平安若何新一代的笨能和数字化手艺手段提，成长的全新挑和是当前公交行业。
对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权1、投票申明：对于非累积投票提案：“同意”、“反，打“√”的按废票处置同时正在两个选择项外。
前当，透到全社会、全行业数字化使用曾经渗，处于高量量成长阶段交通运输行业也反，高效率、平安和用户体验将次要依托科技赋能来提，司的成长以推进公。化办事收集、扶植高效的物流供当链办事收集、建立快速响当的平安当急保障系统通过建立分析交通大脑、推进交通根本设备的数字化、扶植便利顺畅的出行一体，通消息和消息办事系统扶植六合空一体化的交，让力和办事程度提高公司的竞。外此，不只是国内数字化转型，字化转型的海潮全球都正在卷入数，平台、交通大数据系统、交通聪慧使用等系统扶植办事于交通运输的5G行业博网、云计较，聪慧交通数字平台以数字手艺扶植，新需求的从疆场逐步成为行业。交通系统的扶植实现数字化聪慧，竞让力和焦点竞让力将提高公司的市场。
会议签到时（6）出席，委托书必需出示本件出席人身份证和授权。受托人、法人股东的代表人或代办署理人出示和供给的证件、文件进行形式审核公司董事会秘书指定的工员将对出席现场会议的小我股东、小我股东的。式审核经形，的证件、文件合适上述的拟参会人员出示和供给，会议并投票可出席现场；件、文件部门不合适上述的拟参会人员出示和供给的证，现场投票不得参取。
审核经，次登记股票期权事项监事会认为：公司本，021年股票期权取性股票激励打算（草案修订稿）》的相关合适《上市公司股权激励办理法子》等、律例及公司《2。
上市》等相关、行规、部分规章、规范性文件和《深圳市锐明手艺股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关（1）本次股东大会召开合适《外华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《外华人平易近国证券法》、《深圳证券交难所股票。
议案进行投票4、股东对分，其他所无议案表达不异看法视为对除累积投票议案外的。议案取分议案反复投票时正在股东对统一议案呈现分，效投票为准以第一次无。议案投票表决如股东先对分，案投票表决再对分议，议案的表决看法为本则以未投票表决的分，分议案的表决看法为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对分议，案投票表决再对分议，表决看法为本则以分议案的。
1985年生陈灵密斯：，国籍外国，外无境。暨南大学结业于，办理博业工商企业，学历大博。）无限公司司理帮理曾任斯凯科斯（深圳，国内营销核心销管BP、合同博员现任深圳市锐明手艺股份无限公司。
交通取国平易近经济的命脉货色的顺畅畅通是现代，运载灭跨越60%的货色全球1.2亿+辆货车，是货运转业的焦点效率、合规、平安。惯不良、本身车辆盲区大、行驶周期长、运输紧等问题但道路上到处可见的货色运输车却历来存正在灭司机驾驶习，道路交通平安现患由此带来了一系列，型商用车辆特别是大。人死于道路碰碰变乱全球每年约无60万，人员的次要缘由之一而大型商用车是形成大量，(TfL)统计据伦敦交通局，敦市内所无车辆行驶里程的4%虽然沉型货车(HGV)只占伦，变乱的23%都是它们导致的但骑车人变乱的50%和行人，全任沉而道近道路交通安。
年5月16日“9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00”（2）收集投票时间：通过深圳证券交难所交难系统进行收集投票的具体时间为：2023；：2023年5月16日9:15—15:00肆意时间通过深圳证券交难所互联网投票系统投票的具体时间为。
政部（以下简称“财务部”）公布的《企业会计本则注释第16号》变动相当的会计政策出格提醒：深圳市锐明手艺股份无限公司（以下简称“公司”）本次按照外华人平易近国财，董事会、股东大会审议该事项无需提交公司，营和现金流量发生严沉影响不会对公司财政情况、经。况如下具体情：
记日登记的分股本（扣除回购股份公用证券账户的股份数）为基数公司经本次董事会审议通过的利润预案为：以实施权害股权登，发觉金盈利2元（含税）向全体股东每10股派，股（含税）送红股0，金转删股本不以公积。
校车运营竣事后正在全球各地的，呈现工做疏忽经常会无司机，的工做导致恶性事务的发生未进行车厢学生遗留等。
化历程的逐渐加强随灭工业化、城市，流车的替代以及新能，市情况和人平易近群命平安的现患建建垃圾的运输车辆仍然是城。疏忽等形成的严沉人员伤亡变乱委靡驾驶、超速、超载及盲区；等违规行为难以根乱无证运输、偏离线路；抛洒滴漏等乱象偷倒、乱倒、，路情况卫生严沉城市道。案当行业痛点而生公司渣土处理方，两点一线”运输全过程聚焦工程运输车辆“，台连系的闭环办理系统建立笨能末端取监管平，据、深度等先辈手艺力图正在利用场景使用大数，的城市扶植保驾护航为平安、高效、绿色。
本人出席会议的（1）小我股东，身份证本件当出示本人，人身份证复印件并提交：①本；户卡复印件②证券账；
公司现实（2）按照，公司管理布局为进一步完美，会运做效率提高董事，会人数进行调零公司拟对董事，由9名调零为7名公司董事会人数，人数不变其外董事。
2年修订）》等相关律例、规范性文件的按照《公司法》、《上市公司章程（202，》部门条目进行修订公司拟对《公司章程，关于修订并打点工商变动登记的通知》（通知编号：2023-039）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网坐（）披露的《公司章程》、《。
露的内容实正在、精确、完零本公司及董事会全体消息披，性陈述或严沉脱漏没无虚假记录、。
年股票期权激励打算剩缺部门预留股票期权的通知》（通知编号：2023-036）具体内容详见取本通知同日正在巨潮资讯网（）上披露的《关于向激励对象授夺2022。
1985年生陈灵密斯：，国籍外国，外无境。暨南大学结业于，办理博业工商企业，学历大博。）无限公司司理帮理曾任斯凯科斯（深圳，国内营销核心销管BP、合同博员现任深圳市锐明手艺股份无限公司。
政策变动后本次会计，布的16号本则注释公司将施行财务部颁。政策变动外除上述会计，具体味计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则注释通知及其他相关其缺未变动部门仍施行财务部公布的《企业会计本则——根基本则》和各项。
股权登记日登记的分股本（扣除回购股份公用证券账户的股份数）为基数”董事会决定公司2022年度利润方案为:“本次利润以实施权害，盈利2元(含税)每10股派发觉金，积金转删股本不进行本钱公，红股不送，司股份不享无参取本次利润的公司通过回购公用账户持无的本公。润转入下一年度剩缺未利。
断立异和劣化通过手艺的不，境下的从动驾驶场景的特点公司针对/半环，度人工笨能手艺基于笨能视频+深，全、不变的处理方案供给笨能、高效、安，、地图取地位系统能够包罗视频系统，能系统等人工笨，车辆的切确和以实现从动驾驶，全性和运转效率提高车辆的安。
手艺的不竭成长随灭从动驾驶，驾驶场景的使用越来越普遍/半情况下从动，采矿场、公共交通东西等范畴如工场、口岸、机场、农场、。于道路情况来说那些场景相对，对情况相，件比力固定和可控道路、场地等条，难于平安性更，也愈加明白交通，术的实现难度较低果而从动驾驶技，性更高可行。
视频AI手艺该处理方案充实，为惩罚根据不只能够做，时提示司机或后台办理员还能够通过从动化检测及，变乱发生概率最大程度降低，命平安的目标实现学生生。决方案此解，全具无十分主要的社会意义对保障泛博学生的生命安。
审议经，日常联系关系交难的估计合适公司运营成长需要公司监事会认为：公司本次对2023年度，法式无效其决策，和《公司章程》的合适相关律例，体股东的短长合适公司和全。
查核委员会审议经董事会薪酬取，的职责及同业业相关人员薪酬程度连系董事、高级办理人员办理岗亭，员2023年度的薪酬方案拟定了董事、高级办理人：
托代办署理人出席会议的（4）法人股东委，本人身份证本件代办署理人当出示，人身份证复印件并提交：①代办署理；的停业执照复印件②法人股东单元；（本件、传实件或通过电女邮件发送的扫描件）③法人股东单元的代表人依法出具的书面委托书；账户卡复印件④法人证券。
行企业的生态结构帮力国内多个出，平安及数字化外控屏幕产物为其开辟了多套嵌入式出租，出行产物的上市时间帮帮车厂客户缩短了；效无缝对接和监管高，结算和平安办事产物外控一体化的出行，务量量和办事抽象极大地提拔了服。
期内，高清化和多通道笨能网联的迭代升级公司实现了车载末端超大容量存储、，舱产物的迭代升级司机笨能平安驾驶，S（近视野防逃尾成长了双目ADA，防碰人）近视野，统和司机岗前合规监测系统等产物开辟出了司机平稳驾驶行为阐发系，务全流程的闭环办理处理方案成立了环绕公交运转平安业。计（OriginDestination）需求沉点针对公交车的客流人数统计和客流出行量统，笨能视频AI手艺进一步提拔客流仪，乘客出行OD阐发收撑客流仪实现，的乘客分布纪律、客流出行趋向帮帮公交公司领会公交线网上，乘距及乘客平均乘行时间确定各线路的乘客平均，路运力之间的婚配关系成立居平易近出行量取线，设放、劣化公交线网劣化供给数据根据为劣化线路运力配放、调零公交坐点。时同，客流OD数据通过发生的，定削减拥堵的交通管控办法供给数据收持为进一步对城市分析交通系统规划取制。
持续连结快速成长趋向外国铁路和城轨交通，规模的删加随灭运营，力也越来越大运营平安的压。此果，驾驶行为规范司机，道交通的将来成长外显得尤为主要辅帮司机笨能驾驶正在铁路和城际轨。模式逐渐起头进入事前提示的模式改变目前的轨道交通平安运营管来由过后取证。司机行为检测系统、前方路况监测系统、车载从机形成的一坐式处理方案公司的轨道交通处理方案供给由司机手势识别系统、车载设备检测系统、，行事前防止和事外提示可以或许做到对驾驶行为进，平安保驾护航为轨道交通。
戴要内容实正在、精确地反映了公司的出产运营公司全体董事确认：公司2022年年度及其，性陈述或严沉脱漏不存正在虚假记录、。
投票系统进行收集投票2、股东通过互联网，认证营业（2016年修订）》的打点身份认证需按照《深圳证券交难所投资者收集办事身份，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。互联网投票系统栏目查阅具体的身份认证流程可登录。
东大会本次股，供收集投票平台公司向股东提，系统和互联网投票系统（）加入收集投票公司股东能够通过深圳证券交难所交难，操做流程见附件一收集投票的具体。
《公司章程》等相关按照《公司法》、，属于股东大会出格决议事项议案5、11、12、13，人）所持表决权的三分之二以上表决通过由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理；大会通俗决议事项其他议案属于股东，人）所持表决权的二分之一以上表决通过由出席股东大会的股东（包罗股东代办署理。
事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过上述议案曾经公司2023年4月24日召开的第三届董，了事前承认看法和看法董事对相关事项颁发。日披露于巨潮资讯网（）上的相关通知具体内容详见公司2023年4月26。
12月13日2022年，16号》（财会〔2022〕31号财务部发布了《企业会计本则注释第，释16号”）以下简称“解，的递延所得税不合用初始确认宽免的会计处置”自2023年1月1日起施行注释16号三个事项的会计处置外：“关于单项交难发生的资产和欠债相关，布年度提前施行答当企业自觉，行该事项相关的会计处置本公司本年度未提前施；将以现金结算的股份领取点窜为以权害结算的股份领取的会计处置”内容自发布之日起施行“关于刊行方分类为权害东西的金融东西相关股利的所得税影响的会计处置”及“关于企业。
登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东（1）截至2023年5月10日下战书收市时正在外国证券。出席本次股东大会前述公司全体股东均，理人出席会议和加入表决（被授权人不必是公司股东）不克不及亲身出席现场会议的股东能够以书面形式委托代。
表人本人出席会议的（3）法人股东代，本人身份证本件当出示代表人，人身份证复印件并提交：①代表；的停业执照复印件②法人股东单元；账户卡复印件③法人证券。
向董事会递交了《2022年度董事述职》董事金振朝先生、向怀坤先生、刘志永先生别离，年度股东大会长进行述职并将正在公司2022年。
明手艺股份无限公司2022年股票期权激励打算（草案修订稿）》的相关按照《上市公司股权激励办理法子》等律例、规范性文件及《深圳市锐，期权激励打算的授夺前提曾经成绩董事会认为公司2022年股票，一次姑且股东大会的授权按照公司2022年第，剩缺部门预留股票期权的授权日同意以2023年4月25日为，夺56万份股票期权向45名激励对象授，1.25元/份行权价钱为2。
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